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[政策新闻] 如何不被加入国家外汇管理局的关注名单?

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樱花小巷 发表于 2015-9-11 15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题

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路透社的报道指出,两位消息人士周三(9月9日)透露,国家外汇管理局上海分局近日下发文件,要求区域内银行加强外汇业务管理,并接受外管局关于银行办理外汇业务过程真实性、合规性审核履行情况的专项核查。


他们指出,文件提示银行加强外汇业务管理的内容包括:加强对企业货物、服务贸易购付汇真实性核查,加强个人分拆和重复购付汇管理等。


消息人士引述该文件表示,重点加强对购汇规模较大且增长较快的企业等业务的真实性审核,防范企业开展无真实背景的跨境套利行为;对于同一企业在短期内向境外同一收款人支付多笔接近等值5万美元付汇业务的,应该严格审核。


而央行上海总部的相关人士也确认已下发上述文件。


在个人购付汇业务管理方面,外管局上海分局该份文件指出,对明显具有分拆交易特征行为的,应不予办理;并加强个人购付汇“关注名单”筛查,每两个月筛查一次辖内分拆情况,筛查数据范围为前90日交易数据,按照五个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇,购汇总金额超过等值20万美元,并将外汇汇给境外同一个人或者机构筛查。


新浪财经的报道称,外汇局通知包括的主要内容有:



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(转自新浪财经,由移民家园网综合整理)
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精彩评论2053

ruby跳房子 发表于 2015-9-11 15:57 来自手机 | 显示全部楼层

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ruby跳房子 发表于 2015-9-11 15:58 来自手机 | 显示全部楼层

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linyuze 发表于 2015-9-11 15:58 | 显示全部楼层

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keep99 发表于 2015-9-11 16:04 | 显示全部楼层

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neilkoo 发表于 2015-9-11 16:07 | 显示全部楼层

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对于移民转移资产有影响吗
sean40 发表于 2015-9-11 16:09 | 显示全部楼层

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 楼主| 樱花小巷 发表于 2015-9-11 16:10 | 显示全部楼层

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