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[政策新闻] 2018年中国跨境金融两大重要新闻

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幸福的街角 发表于 2019-3-11 17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题

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本帖最后由 幸福的街角 于 2019-3-11 17:06 编辑

随着国内企业以及个人“走出去”的欲望日益强烈,人们对跨境金融服务的需求越来越大,跨境金融服务已成为金融企业发展国际业务的重要方向。一般来说,跨境金融服务是包括跨境投资、跨境理财、出国留学、投资移民等在内综合性的金融服务。在国内产业升级一带一路的大背景下,“走出去”成为企业转型和发展的重要途径,企业对跨境金融服务的需求也呈现出复杂化、多元化和综合化的特点。随着全球一体化进程的不断加速,跨境金融服务必将有着更广阔的前景。

1、中国首次开展金融账户税务信息的自动交换
9月,中国首次开展金融账户涉税信息的自动交换。此前已于2013年8月27日正式签署的《多边税收征管互助公约》,在2014年9月承诺实施AEOI(金融账户涉税信息自动交换标准-Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters),2015年12月,中国正式签署了《金融账户涉税信息自动交换多边主管当局间协议》。通过一系列的行动,中国开始正式进入了以信息全球交换为基础的全球税收征管模式,CRS(Common Reporting Standard统一报告标准)就是其中的重要组成部分。
CRS(Common Reporting Standard统一报告标准)是经合组织(OECD经济合作与发展组织,是由36个市场经济国家组成的政府间国际经济组织,旨在共同应对全球化带来的经济、社会和政府治理等方面的挑战,并把握全球化带来的机遇。)提出的一种信息交换标准模式或者说标准文本。目前已有100多个国家和地区参与了CRS(Common Reporting Standard统一报告标准)。第一批以英国、德国、法国、意大利等欧盟国家为代表,承诺于2017年9月开展第一次账户信息交换,第二批包括中国、中国香港地区、中国澳门地区等。
点评:
经济危机之后,普遍财政压力下,各国政府(税务当局)都加强了税收征管。个人和企业的资产都出现了跨境转移的趋势,鉴于此,全球政府在税务领域通行合作以应对个人和企业偷逃税款,或通过跨境交易等途径进行的合理的税务规划
取得纳税人的全球金融信息对建立完善的征管措施至关重要。在成功迫使瑞士银行披露大量纳税人信息之后,美国2010年率先通过“外国账户税收遵从法”(FATCA,又称“肥咖法案”),来要求全球金融机构向其通报美国纳税人的海外金融信息。此后,OECD建立以税收为目的的金融信息全面交换制度。
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2、央行下发《中国人民银行关于加强跨境金融网络与信息服务管理的通知》
7月,央行下发《中国人民银行关于加强跨境金融网络与信息服务管理的通知》(银发[2018]176号),旨在维护跨境金融网络与信息安全,统筹实施金融市场基础设施监管,有效防范系统性金融风险。境外提供人的合规义务有事前事项报告义务、服务事项报告义务、变更事项报告义务、应急事项报告义务、境外提供人不得在境内建设专用金融网络提供金融信息传输等服务、境外提供人可授权其在中国境内设立的机构履行相关报告义务。境内使用人的合规义务有事前事项报告义务、应急事项报告义务。
点评:
金融首重风险,对于跨境网络与信息而言,风险尤为重要。176号文所称的跨境金融网络与信息服务,主要特指境外提供人通过专门金融网络,使用特定报文标准,为境内使用人提供跨境金融信息传输等服务。境内使用人和境外提供人都应当遵循法律、规则和惯例,按照双方签订的服务协议的约定,共同防御网络攻击,维护跨境金融网络与信息服务安全。
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