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[诉讼维权] 揭露移民中介在EB-5项目维权中的作用

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让往日随风 发表于 2016-11-29 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题

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  近年来, 通过办理EB-5投资移民美国的中国申请人越来越多,区域中心的数量在不到十年的时间,从约20多个暴增到864个(截止2016年11月1日),这其中难免良莠不齐、鱼龙混杂,甚至还出现了恶意欺诈的案例。 如何为投资者挽回损失,维护他们的正当权益,是每一个移民行业从业人员应当关注的问题。

  每一个涉嫌欺诈的EB5项目的维权基本都涉及美国的移民法、证券法、有限合伙企业法,合同法、商业诉讼法甚至刑法,以及其它类别的法律。在美国,法律行业专业分工很细,决定了这类型案件必须由精通上述各类别法律的律师团队负责才能有效完成任务,而这也决定了这类案件的律师费将会是一笔非常可观的数字。

  作为单个投资者,在已有可能损失本金的前提下,让他们一个或两个投资者去负担这笔巨额的律师费,几乎不可能。即使在很罕见的情况下有投资者愿意出这笔钱,由于诉讼维权对象远在美国,法律体系与中国完全不同,兼有文化和语言上的差异,投资者很难在未来的几年时间内,放弃手中的工作,专门来研究和跟进案件。

  总的来说,EB-5项目存在大量个人投资者,每个投资者在中国都有自己的事业和家庭,没有时间、精力、金钱和专业能力去独自完成这么一个复杂案件的维权。一旦项目出问题,如果没有途径和办法将这些个人投资者联合起来,均会面临维权困难的局面。

  2015年7月,我机缘巧合地接触到了南大西洋区域中心参与的Palm House(棕榈滩)酒店改造项目(“PH项目“)的维权案子。当时这个项目的部分投资人开始陆续收到移民局的意向拒签函。从意向拒签信中,我们发现这个项目涉及故意向投资者隐瞒重要事实。基于这个认识,从法律人的角度,我认为投资者应当通过法律途径积极维护自己的权益,至少应当聘请当地律师去调查意向拒签信中提及的一些事实。基于上面所述困境,从我一开始接触到这个案子,我和已知投资者及中介的工作重心就是尽量寻找及团结一切可以找到的投资者及牵涉其中的中介。

  一.团结投资者进行进行集体维权


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  二. 挑选最合适的律师合作

  找到人只是万里长征的第一步,人团结起来了,怎么维权?我们马上就面临着挑选什么样的律师以及如何付费的问题。PH项目法律关系复杂,如果要寻找有经验有实力的律师事务所处理此案,可以预见律师费将是一个高额的数字。然而,在这个问题上,PH项目的大部分移民服务公司再次表现了为投资者负责任的态度:

  1. 不以价格为标准挑选律师;
  2. 由移民服务公司先行支付律师费用。

  我们在挑选美国律师这个问题上,也经历过非常痛苦的比较和选择。我们至少接触了十几家律师事务所,在接触和筛选律师方面也积累了许多经验(这个容我以后再分享)。如此大规模的由移民服务公司牵头聘请律师事务所代表EB-5投资人跨国维权的行动是在EB-5的历史上应为首次。

  如前所述,美国律师专业分工很细,如何寻找合适的律师?PH项目在我们53位投资者起诉前,曾经有零星投资者自己聘请过美国律师向区域中心提出诉讼或要求退款。但由于前文所述困难,这些投资者聘请的基本是当地非常小的律师事务所,这样的律师缺乏大型案件的操作经验,有些甚至对EB-5完全不懂,导致投资者诉求法律及证据依据不足,而且法律行动上没有计划性和前瞻性,即使起诉了,投资者也处于很被动的状态。

  各家移民服务公司及其代表的投资者团结起来后,通过各自的渠道及朋友开始寻找和比较律师。有些律师提议仅收取20万美元的费用用于追讨投资款的诉讼,但工作内容不包括与美国移民局有关的事务(固定收费);有的律师提议他们律师事务所免费为投资者打官司,分到钱后他们获得40%的赔偿(风险代理);有的律师提出按小时收费,每小时300至700美元不等(按时收费)。如果移民服务公司不为投资者着想,完全可以挑选报价最低的固定收费方案,或是建议投资者采用风险代理的方法,因为这可以让前期的法律诉讼成本降至最低甚至为零,将来如果有赔偿,由投资者去付这40%的风险代理费,完全不需要移民服务公司出钱。

  结果,EB-5移民维权联盟的各家移民服务公司没有挑选便宜的解决方案,而是挑选了按时收费(律师最高收费为700多美元每小时,平均为300多美元每小时),这意味着在前期情况不明(最坏情况下可能面临追不回款)的形势下,各家移民服务公司需要支付巨额的律师费用进行法律调查和诉讼。但挑选这种付费方式,对投资者利益来说是最好的保护:

  1. 律师以自己的工作量计时,收费公开透明;
  2. 在可以追回赔偿的情况下,确保投资者可以最大限度的获得赔偿;
  3. 律师在案件中没有自己的利益,会将投资者的利益最大化放在首要目标;
  4. 被选中的律师事务所均属于美国非常有名的综合性律师事务所,在当地法律资源强大,与当地的司法机关和政府部门有良好互动,有极好的执业操守和专业能力,并且律师是以团队作战的方式参与本案。事实证明,这个选择很明智,律师在很短时间内获得了重要证据,并与当地的执法部门进行了良好的沟通,大大推动了本案的进程。

  三. 团结行动更有利于采集有力证据

  在聘请了律师后,EB5移民维权组织的各家移民服务公司也付出了大量的时间和精力协助收集及提供证据,参与分析案情,为律师与投资者建立起了有效的沟通,也为案件提供了很多有力的证据。

  在我们进行证据收集的阶段,各家移民服务公司筛选并提供了大量与区域中心及项目方之间的来往信函及文件。多家移民服务公司在本项目被曝光有问题之前,还曾经多次前往项目现场考察项目进展情况,并有照片、录音等为证。正是这些证据,为我们的起诉及刑事立案提供了有力的支持。各家移民服务公司的老板也与我们律师多次开会讨论案情,每次会议时间都持续很长。由于中美两国的时差问题,这些会议很多是在深夜进行,我们曾为了取证连续5天通宵工作,耗费了大量的时间和精力。

  我常常会想,如果不是通过移民服务公司将这些投资者组织起来,如果是我一个律师单独面对遍布全中国的53位中国投资者,我如何与他们进行有效沟通?如何快速做出决定?我如何将这53位投资者在同一时间都组织起来参与到我们的会议当中,向他们解释专业度很高的移民、诉讼等法律问题,并让他们中的大多数人(不少于三分之二)就某一事项做出决定?在整个法律维权过程中,有各种问题需要做出决定,例如挑选哪个律师?采用什么诉讼策略?如何寻找最合适的证人?由于每个投资者都有他们的事业,要让他们在要求的某一个时间必须参加会议讨论很难,更不用说我们在协助美国政府取证前后,连续多天没日没夜的面试、开会,这对每一个参与者的身心都是极大的考验。这些都需要参与者全身心的投入自己的时间。

  另外,在维权过程中,各家移民服务公司的老板性格各异,看问题的角度也不一样。有的人生性乐观,可以在案子陷入困难时给予其他人勇气;有的人思维缜密,性格冷静,可以提供很好的建议;有的人领导能力强,可以在关键时间协调各方意见,稳定军心;有的人精明强干,可以为投资者节省大量经费。正是他们每一个人的全心参与,才使得大家可以高效且有质量地做出决定。而且我们认识到应该如何求同存异,为了大目标前进。如果固执己见,争论不休,甚至内斗,就会错失时机,放走坏人。

  总结:移民中介的专业作为

  时至今日,PH项目的案件刚刚起诉,后面还有很艰辛的维权路要走。对于不幸牵涉其中的移民服务公司,亡羊补牢未为晚矣。但对整个移民行业来说,如何防患风险于未然,是值得这个行业所有人思考的事情。如果我们能做到如下的事情,是否可以避免这样的坏项目大行其道呢?

  1. 为失败的项目、不诚信的从业人建立黑名单,让全行业的人可以查询过往失败案件的记录,将有不良记录的个人和公司剔除出这个市场,净化市场环境;
  2. 加强投资后的项目监管,投资者应当与项目方签署关于资金去向和项目进程的第一时间知情权文件,项目资金必须有监管,包括审计项目年度报表、参与或委托专业第三方进行放款审批等。

  总而言之,我认为移民服务公司在EB-5案件的维权中,应当扮演非常重要的角色,利用自身的专业知道及行业资源,通过积极的事前防御、事中监管和事后补救,最大限度的保护投资者,这才是这个行业得以长久发展下去的必由之路!


精彩评论55

HALOHA 发表于 2016-11-29 11:47 | 显示全部楼层

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 楼主| 让往日随风 发表于 2016-11-29 14:02 | 显示全部楼层

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HALOHA 发表于 2016-11-29 11:47
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前阵子又有一个项目出事了
玄子陛下 发表于 2016-11-29 15:09 | 显示全部楼层

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看看看看看看
mhl 发表于 2016-11-29 15:12 | 显示全部楼层

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kankan
1063613028 发表于 2016-11-29 16:52 | 显示全部楼层

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felixgd 发表于 2016-11-29 20:19 来自手机 | 显示全部楼层

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lx68 发表于 2016-11-29 20:49 | 显示全部楼层

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kkkkkkkkkk
LucySmile 发表于 2016-11-30 09:06 | 显示全部楼层

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夏日的风景 发表于 2016-11-30 10:21 | 显示全部楼层

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