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[EB5项目] 协调失败EB-5项目维权,应邀简报金矿案最新情况(5.19更新)

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 楼主| 发表于 2017-5-19 02:24:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 Jason-Zhang 于 2017-5-20 04:56 编辑

美国SEC与2017年4月28日对金矿项目主要当事人及所涉及的公司推出正式起诉,时间关系,分段简报,今天起对起诉书相关内容简报如下:
1,概论部分指控Muroof以EB-5名义自2010-2013年期间从280多个投资人募集了一亿四千零五十万美元
2,尽管被告使用了一些资金用于所谓的项目,但丫大概用了5百万美元用于个人消费的支出包括。。。。
3,丫还挪用了两千万美元用于投资亏损了一百多万美元,丫以五百六十万美元支付招募投资人的佣金(移民中介)
4,那个在丫公司顶着财务总监名义的Riddle女人实际上只是个出纳员和助理,这个女人跟丫一起实施犯罪。。。。
5,丫违反了。。。。。(法律)而那个出纳员女人犯下了。。。。。(法律)罪行等等等等
6,很多这些犯罪活动是通过丫设立的各个影子公司的名头实施的其中有。。。。。。。

续1.
被告Serofim Muroof是Boise, Idaho人,40岁,被告Debra Louise Riddle 56岁 Boise, Idaho人。。。。。。。(几个相关公司也列被告)

犯罪事实
A。 Muroof在BLACKHAWK GOLD项目中的不当使用、挪用投资款

From 2010 to 2012, Muroff and Blackhawk Manager raised $62.5 million from 129 foreign investors, primarily from China, through Blackhawk Gold. According to the Blackhawk Gold private placement memorandum (“PPM”) given to investors, as much as $20 million from the offering would be used to acquire and complete a McCall, Idaho real estate development project from companies affiliated with Muroff. The Blackhawk Gold PPM further stated that as much as $40 million from the offering would be used to acquire interests in companies affiliated with Muroff that engaged in gold mining ventures in Idaho.从2010到2012年间,嫌犯从以中国人为主的129个投资人那里忽悠来六千二百五十万美元,虽然发行备忘录声称要用两千万美元收购这孙子的另一个公司,后来丫却换成要用四千万美元收购。。。而嫌犯本人从来没有给投资人说明过这些投资款会用于购买资产,丫既是项目公司负责人,又是管理公司负责人,丫一个人空手套白狼。。。。比如这厮使用投资款其中的七百八十万美元给丫另一个公司购买资产,不是给投资人的项目公司,然后再加价卖回给投资人项目公司。。。。并且向移民局扯谎说项目公司使用了两千八百万美元从丫以前拥有的公司购买资产,而不是实际上挪用投资款七百八十万美元给丫的其他公司装入资产再转卖给投资人项目公司。。。事实上这孙子的其他公司根本没有任何矿业资产。。。。。而这仅仅是这厮偷盗投资人资金的一个部分; 这厮还使用投资款其中的六百五十万美元付给移民中介,而这本身已经造成每个项目投资人的投资不足最低EB-5投资要求。。。。

B.Muroof在QUARTZBURG GOLD项目中的不当使用、挪用投资款
2012到2013年这孙子主要从中国156个中国人那里忽悠来七千八百万美元投资款,这帮孙子虽然使用很多资金挖了一气,但没有挖到个屁!而且还是像上次那样用投资人的资金给自己其他公司购买矿业资产再加价卖会给投资人项目公司捞钱,丫还私自挪用两千万美元转入其他账户用于投资获利,这他妈又造成了项目投资人对项目投资不足而无法获得EB-5移民申请获批(投资款必须全部用于创造就业);丫还使用项目资金付给自己另一个公司四十多万美元的费用,并持续从中转出资金。。。给这个项目造成六十四万美元损失。
C. 为丫自己私人用途挪用五百万美元
嫌犯指使出纳Riddle将项目资金转入Equity Recap, 再从这里购买本来已经拥有的财产然后卖回给投资人的项目公司,加价的部分就成了这孙子的利润。丫一共用了大概五百万投资人的资金,例如一共一百一十万美元买了两栋房子,用四十二万三千美元用于投资,四万七千美元买了路虎,四万美元用于购买宝马车以及九万七千美元个人消费支出等等

待续


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发表于 2017-5-19 02:28:58 | 显示全部楼层
法克了 ,太悲剧了
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发表于 2017-5-19 06:56:56 | 显示全部楼层
感觉到时造谣的东东,信息里的丫是个啥?
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发表于 2017-5-19 07:36:59 | 显示全部楼层
呵呵!
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发表于 2017-5-19 08:19:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 EB5情报速递 于 2017-5-19 08:21 编辑

是怎么回事?以下来源转自网络
大侠曾经在微信公众号已经曝光过此项目,《苦等三年迎来一纸被拒,爱达荷金矿2期EB5项目的悲剧思考》,金矿项目二期非常不乐观,还有欺诈嫌疑。大侠从项目2次补件开始,就和投资人有交流沟通,协助翻译补件材料和建议等,帮助投资了解动向,也对金矿二期的情况持续关注。
       至今为止,在共同努力下,共有41位投资人退出项目,并获得投资款返还。
  目前还有接近110位投资人因为项目方已经挪用监管账户资金,导致投资款无法退回。人为刀俎,我为鱼肉,投资人多次联系中介,毫无结果,根本不想组织投资人联合投资人解决问题。大侠认为,中介项目方本蛇鼠一窝,如果不能从监管账户里面释放资金,中介也无法拿到其回扣佣金,根本无法指望其代表投资人利益去和项目方交涉。中介更有可能向项目方和区域中心施压,为了早日拿到佣金而逼迫其更改监管条件或提早释放投资款。
       根据金矿项目方披露的最新信息以及相关证据表明,金矿项目目前运营艰难,涉及多个法律纠纷,包括金矿产权以及SEC的正在介入调查,已有律师起诉包括项目方和监管银行在内的金矿二期项目,资金监管疏忽,证券欺诈!目前结果如何尚未知晓。
       考虑到事态的严重性和影响,大侠受部分金矿未退款投资人所托,召集金矿二期未退款投资人,共商维权大计!未退款的投资人希望能有更多受害投资人加入,人多力量大,一起商讨解决对策!
如果您就是金矿二期投资人或者身边有金矿二期投资人,请务必转告,再合适真实投资人身份之后将拉入维权群组,谢谢!
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 楼主| 发表于 2017-5-19 08:31:01 | 显示全部楼层
EB5情报速递 发表于 2017-5-19 06:56
感觉到时造谣的东东,信息里的丫是个啥?

记得以前看苏联电影多数都是长春电影制片厂翻译制作和配音的,所以都带有东北口音和东北俗语。。。。呵呵

本文由北京人翻译,带有北京俗语 丫,,,,
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发表于 2017-5-19 09:07:47 | 显示全部楼层
Jason-Zhang 发表于 2017-5-19 08:31
记得以前看苏联电影多数都是长春电影制片厂翻译制作和配音的,所以都带有东北口音和东北俗语。。。。呵呵 ...

哦,谢谢你呀,你倒是蛮勤奋的,论搬砖的劲头,这坛子我就只服你和马大大2人,你们都是高产人士,没有你们的努力,很多信息都不会这么及时的分享呀。
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发表于 2017-5-19 11:33:19 | 显示全部楼层
当初在这里宣布要带领广大投资人去告移民局的那位,跑哪里去啦。

新浪实名认证,移民专家stephen
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 楼主| 发表于 2017-5-19 12:41:08 | 显示全部楼层
EB5情报速递 发表于 2017-5-19 09:07
哦,谢谢你呀,你倒是蛮勤奋的,论搬砖的劲头,这坛子我就只服你和马大大2人,你们都是高产人士,没有你 ...

您客气,其实咱可是远远比不上您呢,您倒是不搬砖,您是俺们搬砖工的监工,您辛苦!
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 楼主| 发表于 2017-5-19 12:41:50 | 显示全部楼层
stephen 发表于 2017-5-19 11:33
当初在这里宣布要带领广大投资人去告移民局的那位,跑哪里去啦。

哎。。。。。。。。
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